.RU

10. Структура органов управления эмитента - Инн 1832024380 утвержден

10. Структура органов управления эмитента.


Органами управления и контроля Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров Общества;
Генеральный директор;
Правление Общества.


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Согласно пункту 8.2. Устава Эмитента высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, состоящее из акционеров Общества или их полномочных представителей, действующее путем принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом.
В соответствии с пунктом 8.5. Устава uодовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством относится с компетенции общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.
В соответствии с пунктом 8.6. Устава к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
8.6.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала на величину объявленных акций), утверждение устава в новой редакции;
8.6.2. Реорганизация Общества;
8.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8.6.4. Избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
8.6 5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.6.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения выкупленных обществом акций, а так же путем погашения акций, право собственности на которые перешло к обществу в связи с их неоплатой;
8.6.7 Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их

общего количества;
8.6. 8. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций
8.6.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8.6.10. Утверждение аудитора Общества;
8.6.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков, выплата (объявление) дивидендов;
8.6.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
8.6.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
8.6.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
8.6.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
8

.

6.16. Приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения;
8.6.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.6.19. Избрание количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
8.6.20. Решение иных вопросов, предусмотренных законом.
В соответствии с пунктом 8.7. Устава общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или уставом их решение относится к компетенции общего собрания акционеров;
В соответствии с пунктом 5.3. решение об увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается

Общим собранием акционеров.
В соответствии с пунктами 6.4.и 6.5. решение о выплате годовых дивидендов, размер годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров, срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
В соответствии с пунктом 9.2. по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров в размерах, устанавливаемых общим собранием акционеров.
В соответствии с пунктом 9.12. Общее собрание акционеров утверждает положение о совете директоров, определяющее порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, порядок избрания совета директоров, деятельности председателя совета директоров и совета директоров Общества и ответственность членов совета директоров.
В соответствии с пунктом 10.3.

Общее собрание акционеров утверждает положение о генеральном директоре, определяющее права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью.
В соответствии с пунктом 10.6. Общее собрание акционеров утверждает положение о правлении общества.
В соответствии с пунктом 11.1. для осуществления контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию. В соответствии с пунктом 11.2. Общее собрание акционеров утверждает положение о ревизионной комиссие Общества.
В соответствии с пунктом 11.4. проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией, в том числе, по решению общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 11.8. аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.



Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с пунктом 8.3. Устава Эмитента общее руководство деятельностью Общества между общими собраниями акционеров осуществляет совет директоров.
В соответствии с пунктом 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 9.3. Устава к компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9.3.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
9.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
9.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с Законом и настоящим уставом, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
9.3.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.3.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
9.3.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
9.3.8. Образование правления Общества, назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9.3.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9.3.10. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.3.11. Использование резервного и иных фондов Общества

;


9.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых в соответствии с настоящим уставом или законом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции генерального директора;
9.3.13. Создание филиалов, открытие представительств или дочерних предприятий Общества;
9.3.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
9.3

.

16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
9.3.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
9.3.18. Утверждение итогов размещения дополнительных акций;
9.3.19. Утверждение формы требования акционера о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
9.3.20. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
9.3.21. Распоряжение акциями, выкупленными на баланс Общества;

9.3.22. Рассмотрение итогов и выдача рекомендаций по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, кандидур в члены Совета директоров и исполнительные органы дочерних предприятий общества
9.4. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение правления, генерального директора.

В соответствии с пунктом 6.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
В соответствии с пунктом 7.4. размер платы, взимаемой за предоставление акционеру документации Общества, с которой он имеет право знакомиться, не может превышать затраты на их изготовление и устанавливается советом директоров.
В соответствии с пунктом 7.6. выкуп Обществом акций осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.
В соответствии с пунктом 8.11. сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете "Машиностроитель" и в одной из Республиканских газет, отобранной решением совета директоров.
В соответствии с пунктом 8.15. только по решению совета директоров в повестку дня общего собрания акционеров могут выноситься следующие вопросы:
- реорганизация Общества;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
В соответствии с пунктом 8.16.председательствует на общем собрании акционеров председатель совета директоров или один из членов совета директоров.
В соответствии с пунктом 8.18. внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В соответствии с пунктом 8.25

.

утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий относится к компетенции совета директоров общества.
В соответствии с пунктом 9.10. в случае, отсутствия председателя совета директоров его функции

осуществляет заместитель председателя совета директоров или один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.
В соответствии с пунктом 9.11. заседание совета директоров созывается Председателем Совета директоров, в том числе, по его

собственной инициативе, по требованию члена совета директоров.
В соответствии с пунктом 10.2. Генеральный директор назначается советом директоров на срок 5 лет.
В соответствии с пунктом 10.6. Правление образуется советом директоров в составе председателя и членов правления без ограничения срока полномочий. Количественный состав правления определяется советом директоров. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов правления. Правление действует на основании устава и утверждаемого советом директоров положения о правлении.
В соответствии с пунктом 11.4. проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией, в том числе, по решению Совета директоров.
В соответствии с пунктом 11.8. размер оплаты услуг аудитора определяет совет директоров.
В соответствии с пунктом 12.10. годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии с пунктом 15.6. вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров.
В соответствии с пунктом 16.2 филиалы и представительства действуют в соответствии с Положением о них

.

Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также Положения о них принимаются советом директоров общества.
В соответствии с пунктом 16.3. руководители филиалов и представительств назначаются советом директоров общества и действуют на основании доверенности.



Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с пунктом 8.4. Устава Эмитента исполнительными органами Общества являются правление, генеральный директор.
В соответствии с пунктом 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - правлением.
В соответствии с пунктом 10.

5

.Генеральный директор Общества:
10.5.1. Без доверенности осуществляет действия от имени Общества, представляет его интересы во всех отечественных и иностранных предприятиях, фирмах и организациях

,

органах государственной власти, суда, арбитражного и третейского судов как внутри страны, так и за рубежом;
10.5.2. Организует работу и несет ответственность за хозяйственную деятельность Общества, принимает решения, издает приказы по вопросам внутренней деятельности Общества;
10.5.3. Распоряжается имуществом Общества, в том числе акциями и иными ценными бумагами сторонних эмитентов, для обеспечения текущей деятельности Общества с учетом ограничений, изложенных в п. 8.6. и п.9.3. настоящего устава.
10.5.4. Заключает от имени Общества любые виды сделок и совершает иные юридические акты, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности для представления интересов Общества физическим и юридическим лицам в порядке, установленном законодательством, в том числе на право заверять вместо руководителя Общества документы персонифицированного учета застрахованных лиц - работников Общества;
10.5.5. Заключает контракты, принимает и увольняет работников в соответствии с трудовым законодательством РФ, применяет меры поощрения и налагает взыскания на

работников Общества, контролирует деятельность руководителей структурных подразделений Общества;
10.5.6. Разрабатывает и представляет на утверждение совету директоров структуру правления;
10.5.7. Представляет на утверждение совету директоров структуру правления и кандидатуры членов правления в соответствии с положением о Генеральном директоре;
10.5.8. Представляет точку зрения правления на заседаниях совета директоров и общем собрании акционеров Общества;
10.5.9. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
10.5.10. Имеет право давать обязательные для исполнения дочерними

обществами указания, а также принимать документы нормативного характера по холдинговой компании в случае, когда это право предусмотрено за основным обществом уставом дочернего общества или договором о взаимоотношениях, заключенным между основным и дочерним обществами;
10.5.11. Принимает решение о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в

соответствии с действующим законодательством;
10.5.12. Утверждает внутренние документы Общества связанные с обычной хозяйственной деятельностью общества;
10.5.13. Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
10.5.1

4

. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим уставом за другими органами управления.
В соответствии с

пунктом 12.3. отчисления в другие фонды (помимо резервного фонда) осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Генеральным директором.
В соответствии с пунктом 12.8. ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет генеральный директор в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
В соответствии с пунктом 12.12. право подписи от лица Общества имеет генеральный директор.
В соответствии с пунктом 12.13. все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи -

генерального директора и главного бухгалтера.
В соответствии с пунктом 10.6. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора.
В соответствии с пунктом 9.11. Устава заседание совета директоров созывается Председателем Совета директоров, в том числе, по требованию правления, генерального директора.
В соответствии с пунктом 11.4. проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией, в том числе, по решению правления, генерального директора.



2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • © Помощь студентам
    Образовательные документы для студентов.